?證券代碼：603260???????證券簡稱：合盛硅業(yè)????????公告編號(hào)：2023-024
(資料圖片僅供參考)
?????????????????合盛硅業(yè)股份有限公司
????????????第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
??一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
??合盛硅業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“合盛硅業(yè)”）第三屆董事會(huì)
第十九次會(huì)議通知于?2023?年?4?月?10?日以短信和郵件送達(dá)的方式發(fā)出，會(huì)議于
通訊相結(jié)合方式召開。出席會(huì)議的董事應(yīng)到?9?人，實(shí)到?9?人。會(huì)議由公司董事長
羅立國先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議的
召集、召開符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。
??二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
??表決結(jié)果：9?票贊成、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)、0?票回避。
??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。
議案》
??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日披露于上海證券交易所網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒體的《合盛硅業(yè)?2022?年度董事會(huì)審
計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》。
??表決結(jié)果：9?票贊成、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)、0?票回避。
??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日披露于上海證券交易所網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒體的《合盛硅業(yè)?2022?年度獨(dú)立董事
述職報(bào)告》。
??表決結(jié)果：9?票贊成、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)、0?票回避。
??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì)聽取。
??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日披露于上海證券交易所網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒體的《合盛硅業(yè)?2022?年度內(nèi)部控制
評(píng)價(jià)報(bào)告》。
??獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
??表決結(jié)果：9?票贊成、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)、0?票回避。
??表決結(jié)果：9?票贊成、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)、0?票回避。
??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。
??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日披露于上海證券交易所網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒體的《合盛硅業(yè)?2022?年年度報(bào)告》
及摘要。
??表決結(jié)果：9?票贊成、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)、0?票回避。
??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。
??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日披露于上海證券交易所網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒體的《合盛硅業(yè)?2023?年第一季度報(bào)
告》。
??表決結(jié)果：9?票贊成、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)、0?票回避。
??本年度現(xiàn)金分紅比例低于?30%的原因：公司所處化工行業(yè)，屬于資金和技術(shù)
密集型、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)高的行業(yè)，受產(chǎn)品、安全、環(huán)保、土地規(guī)劃、能源消耗等
產(chǎn)業(yè)政策，以及資金、技術(shù)、安全生產(chǎn)與環(huán)保設(shè)施、土地等生產(chǎn)要素的約束較強(qiáng)，
外部環(huán)境變化對(duì)其影響較大。
??公司發(fā)展階段處于成長發(fā)展期。公司根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃，積極從傳統(tǒng)化工向硅基
新材料、新能源產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展轉(zhuǎn)型，主要業(yè)務(wù)包含工業(yè)硅、有機(jī)硅、多晶硅、碳
化硅及光伏產(chǎn)業(yè)下游組件產(chǎn)品等。
??鑒于公司后期將陸續(xù)啟動(dòng)新疆光伏一體化產(chǎn)業(yè)園區(qū)及云南生產(chǎn)基地的項(xiàng)目
建設(shè)，對(duì)資金需求較大。同時(shí)，受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境劇烈波動(dòng)影響，公司面臨的內(nèi)
外部環(huán)境不確定性明顯增加。通過綜合分析公司當(dāng)前外部經(jīng)營環(huán)境、經(jīng)營發(fā)展規(guī)
劃、未來資金需求、社會(huì)資金成本及融資環(huán)境等因素，從優(yōu)化公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，
平衡公司當(dāng)前資金需求和未來發(fā)展投入、股東短期現(xiàn)金分紅回報(bào)與中長期回報(bào)的
角度考慮，公司提出上述利潤分配方案。
??本次方案實(shí)施后公司留存的未分配利潤將主要用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金及項(xiàng)
目投資，保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和穩(wěn)定發(fā)展，保障產(chǎn)業(yè)升級(jí)等中長期發(fā)展戰(zhàn)略的
順利實(shí)施，預(yù)計(jì)公司仍將保持良好收益水平。
??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日披露于上海證券交易所網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒體的《合盛硅業(yè)?2022?年年度利潤分
配方案公告》。
??獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
??表決結(jié)果：9?票贊成、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)、0?票回避。
??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。
案》
??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日披露于上海證券交易所網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒體的《合盛硅業(yè)關(guān)于續(xù)聘公司?2023
年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。
??獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可和同意的獨(dú)立意見。
??表決結(jié)果：9?票贊成、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)、0?票回避。
??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。
議案》
??獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
??（1）羅立國
??表決結(jié)果：8?票贊成、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)、1?票回避表決。
??（2）羅燚
??表決結(jié)果：8?票贊成、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)、1?票回避表決。
??（3）羅燁棟
??表決結(jié)果：8?票贊成、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)、1?票回避表決。
??（4）浩瀚
??表決結(jié)果：8?票贊成、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)、1?票回避表決。
??（5）龔吉平
??表決結(jié)果：8?票贊成、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)、1?票回避表決。
??（6）張雅聰
??表決結(jié)果：8?票贊成、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)、1?票回避表決。
??（7）程穎
??表決結(jié)果：8?票贊成、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)、1?票回避表決。
??（8）鄒蔓莉
??表決結(jié)果：8?票贊成、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)、1?票回避表決。
??（9）張利萍
??表決結(jié)果：8?票贊成、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)、1?票回避表決。
??（10）張少特
??表決結(jié)果：9?票贊成、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)、0?票回避表決。
??（11）章金洪
??表決結(jié)果：9?票贊成、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)、0?票回避表決。
??本議案中涉及董事薪酬的部分尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。
??表決結(jié)果：9?票贊成、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)、0?票回避。
??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。
議案》
??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日披露于上海證券交易所網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒體的《合盛硅業(yè)關(guān)于?2023?年度向金
融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的公告》。
??獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
??表決結(jié)果：9?票贊成、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)、0?票回避。
??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。
案（20GW?光伏組件）》
??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日披露于上海證券交易所網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒體的《合盛硅業(yè)關(guān)于全資子公司新
疆中部合盛硅業(yè)有限公司對(duì)外投資公告》。
??表決結(jié)果：9?票贊成、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)、0?票回避。
??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。
案（光伏玻璃）》
??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日披露于上海證券交易所網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒體的《合盛硅業(yè)關(guān)于全資子公司新
疆中部合盛硅業(yè)有限公司對(duì)外投資公告》。
??表決結(jié)果：9?票贊成、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)、0?票回避。
??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日披露于上海證券交易所網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒體的《合盛硅業(yè)關(guān)于向全資子公司
增資的公告》。
??表決結(jié)果：9?票贊成、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)、0?票回避。
案》
??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日披露于上海證券交易所網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒體的《合盛硅業(yè)關(guān)于全資子公司新
疆東部合盛硅業(yè)有限公司對(duì)外投資公告》。
??表決結(jié)果：9?票贊成、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)、0?票回避。
??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。
??表決結(jié)果：9?票贊成、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)、0?票回避。
??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日披露于上海證券交易所網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒體的《合盛硅業(yè)關(guān)于?2023?年度開展
期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告》。
??獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
??表決結(jié)果：9?票贊成、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)、0?票回避。
??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日披露于上海證券交易所網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒體的《合盛硅業(yè)關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更
的公告》。
??獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
??表決結(jié)果：9?票贊成、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)、0?票回避。
??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日披露于上海證券交易所網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒體的《合盛硅業(yè)關(guān)于召開?2022?年年
度股東大會(huì)的通知》。
??表決結(jié)果：9?票贊成、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)、0?票回避。
??特此公告。
???????????????????????????????合盛硅業(yè)股份有限公司董事會(huì)
附件：
?????????????????徐偉先生簡歷
??徐偉，男，1987?年出生，中國國籍，本科學(xué)歷。2009?年?12?月至?2015?年?1
月任浙江合盛硅業(yè)有限公司營銷一部大區(qū)經(jīng)理，2015?年?8?月至?2019?年?1?月任合
盛硅業(yè)股份有限公司營銷中心一部（高溫膠產(chǎn)品組）營銷總監(jiān)，2019?年?1?月至
今任合盛硅業(yè)股份有限公司營銷中心一部營銷總監(jiān)。
??截至本公告披露日，徐偉先生未直接或間接持有公司股份，與公司控股股東、
持有公司?5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，最
近三年未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信
被執(zhí)行人，不存在《公司法》《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情
形。
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