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匯豐防制洗錢疏失被罰8516萬美元
中新經(jīng)緯12月17日電據(jù)路透社17日消息，因防制洗錢疏失，匯豐被罰超8500萬美元。 據(jù)報道，英國金融行為監(jiān)管局周五宣布，匯豐因防制洗錢流程
2021-12-18 10:46 -
銀行卡異常怎么解除 可以取錢嗎
目前，很多人手上持有多張銀行卡是普遍的事情，在使用過程中難免會遇到很多問題，例如，銀行卡異常，但不知道如何解決，那么銀行卡異常怎么
2021-12-01 14:40 -
金融機構(gòu)反洗錢監(jiān)管升級 網(wǎng)絡(luò)小額貸款公司等被納入
【上周回顧】一、市場表現(xiàn)上周滬深300指數(shù)上漲3 41%，A股銀行(申萬)指數(shù)上漲3 27%，板塊跑輸滬深300指數(shù)0 14個百分點，在28個申萬一級行業(yè)
2021-04-26 10:23 -
金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法
金融機構(gòu)反洗錢監(jiān)管升級。近日，中國人民銀行發(fā)布《金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法》(中國人民銀行令〔2021〕第3號，以下簡稱《辦
2021-04-23 09:24 -
近年來央行對反洗錢監(jiān)管力度不斷加大
反洗錢監(jiān)管力度不斷加強。近日，工商銀行、華夏銀行等因違反反洗錢等相關(guān)規(guī)定被央行處罰。數(shù)據(jù)顯示，央行2020年全年反洗錢相關(guān)罰單金額累計
2021-01-13 10:04
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